股东大会法律意见书

(资料图片)

           安徽天禾律师事务所

        关于黄山旅游发展股份有限公司

致：黄山旅游发展股份有限公司

  依据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《黄山

旅游发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关

规定，安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）接受黄山旅游发展

股份有限公司（以下简称“黄山旅游”或“公司”）的委托，指派鲍

冉、马慧律师（以下简称“本所律师”）就黄山旅游2022年年度股东

大会（以下称“本次股东大会”）出具法律意见书。

  本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予

以公告，并依法对所出具的法律意见书承担责任。

  本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、

道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及其他相关

法律问题发表如下意见：

  一、本次股东大会的召集、召开程序

十二次会议决议、第八届董事会第十六次会议决议，公司董事会于

了《黄山旅游发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通

                                  股东大会法律意见书

知》。上述公告的内容符合《上市公司股东大会规则》有关规定。

系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

区昱城皇冠假日酒店如期召开，本次股东大会由公司董事长章德辉先

生主持。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议

案与通知内容一致。

   经审查，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及

《公司章程》的规定。

   二、本次股东大会出席会议人员的资格

   经查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共67人，代表股

份数334,011,057股，占公司有表决权总股份的45.7939%，其中B股股

东及股东代理人25,966,436股，占公司有表决权总股份的3.5601%。

上述股东及股东代理人的资格符合《公司法》《证券法》及《公司章

程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

   出席及列席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事和

高级管理人员和聘请的律师。

   经验证，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《上市公

司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

                          股东大会法律意见书

  三、本次股东大会的表决程序、表决结果

决方式进行投票表决。现场投票以记名投票的方式进行了表决，并按

《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果；网络投票结

果由上海证券交易所信息网络有限公司提供。

限公司提供的本次股东大会网络投票结果，公告所列议案均获得通过，

审议通过的议案为：

  （1）《公司2022年度董事会工作报告》；

  （2）《公司2022年度监事会工作报告》；

  （3）《公司2022年度财务决算报告》；

  （4）《公司2022年度利润分配预案》；

  （5）《公司2022年年度报告及其摘要》；

  （6）《关于续聘会计师事务所的议案》；

  （7）《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》；

  第7项议案为累积投票议案，经过表决，选举冯家成、胡彩宝为

公司第八届董事会非独立董事；第4、6、7项议案对中小投资者的表

决进行了单独表决。

  经审查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股

东大会规则》《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

                       股东大会法律意见书

  四、结论意见

  综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开

程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件

和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、

有效。

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